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发布日期:[2023/7/18 18:07:09]    共阅[546]次

民事起诉状

原告张某业,男,汉族,198843日生,身份证住址广州市荔湾区曼宁街83707房,公民身份证号码44058219770*****11,手机号码13763******1

被告:李某锦,男,身份证号码442530196906240614 联系地址:广州市白云区御洲一街92002联系电话:1868****7078

第三人一广州**环保科技有限公司(以下简称“**公司" 或者公司,工商登记为有限责任公司(自然人独资),公司住址:广州市荔湾区****工业区8号之二;统一社会信用代码:9144010MA9UK**U6R

法定代表人:被告,职务经理,手机号码186888****8137852****5

第三人二谭某珍,女,身份证号码:431125198608***925职位监事(被被告工商登记为监事而非股东)联系地址:广州市荔湾区黄沙*****3603

第三人三谭某英,女,身份证号码:43112519***100940公司实际股东,隐名股东(由谭某珍代持),联系地址:湖南省江永县千家炯瑶族乡***村五组48 

第三人四:赵某军,女,汉族,公民身份证号码4105221971*****4,联系电话:188397****(2021413日前系**公司法定代表人、股东)。

诉讼请求:

1. 判令解除原被告之间的股权代持协议和股权转让协议,由被告向两原告退还隐名股权转让款人民币200000.00元及后续出资3万元,共计23万元人民币;

2. 判令被告以20万元为基数,自2020121日起按照全国银行间同业拆借中心公布的同期同类贷款市场报价计付利息至清偿之日止;判令被告以3万元为基数,自2022111日起按照全国银行间同业拆借中心公布的同期同类贷款市场报价计付利息至清偿之日止;

3. 判令由被告承担原告为本诉讼发生的诉讼费用(包括但不限于案件受理费、保全费、保全担保费、公告费等)。

事实与理由:

壹、合作起始至合作过程充满欺骗。

一、合作起始。

原告与被告是多年的好友,在202011月份,被告向原告披露以下事实:被告要投资广州**环保科技有限公司(以下简称“**公司" 或者“公司”,原告如果要投可以按20万元一股投,一股为10%原告表示愿意投,大家很熟,也就没有签订任何协议。2020112324日,1130日,原告被告给的账号分三笔向被告支付了20万元。后来得知,公司在1217日租了场地,其后都是被告在管理。后来又给他融资3万元

20213月底或者4月初时,被告原告说,被告和公司大股东赵某军闹翻了。被告准备把赵某军的股权买回来再卖给被告的另一个朋友。后来被告说用60万买回了的50%股权,卖给新股东是100万,赚了40万。

2021418日下午,原告被告、翁坤伟、谭某珍谭某英五人见面开会。谭某珍曾问被告公司之前的投资情况,被告说一直都没做账,让谭某珍找到财务后自己查,因为原告也不了解被告与第三人二、第三人三之间的事情,就没说什么。对公司的后续管理问题,大家都说还是由被告负责管理,被告工资为被告月薪一万会后,原告听到谭某珍被告说股权协议怎么签,被告说让找人写了拿来签就行。这是她们和被告的事,原告没有接话。

423日,被告说让原告也签一下股权协议,本来股权协议是被告谭某珍谭某英三人之间的事,原告没有参与协商也没有答应过任何事情,原告也不想让新股东一进来就看到原告不给被告面子,原告就回到公司按被告要求签了名,时间被告原告写在41日。430被告原告和翁坤伟进**帐目群。423日的股权协议书里面,也确认了原告与被告之间的股权转让协议法律关系和股权代持协议法律关系。

2021531日,因为当时荔湾区封区,被告说这是个机会,大家再融10万元压货,大家也就都按比例转钱到公司。

2021616日,被告在财务群里提出公司的备用金不足,让股东们再集资。原告本来没怀疑过被告的账,虽然一直以来公司肉眼看到的仓库现场没有那么多货,但被告解释说货有的出库还没有回款或者有损耗。可谭某珍公司说,她虽然是100万元买的被告股权,但当时她跟被告约好这笔钱被告要放到公司运营,现在没道理缺钱。所以,原告和翁坤伟两人算了一下,假设被告投了60万,而可以肯定的原告和翁坤伟投了40万元,老股东赵某军投了100万元,谭某珍和谭某英合计投了100万元,5月份大家还新集资了10万元押货,而616日的李某锦做的库存账面上有258吨货,跟之前差不多,根据李某锦做的账,公司在3月底库存有39多万元,固定资产就那么多,怎么可能没有备用金?而且,谭某珍说的被告答应投到公司的100万元钱去哪儿了?这时,公司开始怀疑被告,提出再投资必须先把公司账搞清楚。

2021616日,原告和另名股东因不相信被告要求先做财务审核再说。20216 26日,各方面谈后,除被告外的四名股东要求立即停业,进行库存盘点和资金核对,不查清楚不再继续经营说白了就是,原告要解除与被告之间的股权转让协议与股权代持协议,被告则转让被告自己的股权并退出了“**账目群”,却擅自经营高价进货低价销售涉嫌套现中饱私囊202178日,在原告等人的再三要求下被告打印名下两个银行账户的流水和一部分被告自己记录的公司进出账。原告经核对银行流水后确认,在联系赵某军后得知,所谓的总投资200万元根本就是谎言,只有赵某军100万现金,翁坤伟和原告各投了 20万,谭某珍、谭某英合计投了100万元。被告没有投钱。而且,公司资金每月均有多笔款项转到被告名下的银行账户,或归还被告个人的车贷或支付一些被告自己的开支。

二、被告与原告之间,存在股权转让和代持股权的合意,存在股权代持法律关系和股权转让法律关系而股权转让协议和股权代持协议,就其法律关系性质,是委托合同法律关系。根据民法典合同编相关条款规定,作为转让人和受托人的被告,不能损害委托人原告的利益,在代持原告股权的过程中,被告不得侵害原告的利益,更不能以违法乃至刑事犯罪方式,侵害原告作为隐名股东的合法权利。被告于原告之间,该股权转让法律关系和股权代持法律关系,在原告被告、翁坤伟、谭某珍谭某英五人2021423日签订《股权协议书》,得以书面确认。该《股权协议书》,可以视为原告与被告之间存在书面的股权代持协议和股权转让协议的佐证。

三、被告在转让股权和代持原告股权过程中,实施的是职务侵占罪和挪用单位资金罪的犯罪行为,其打着股权合作的幌子,实施着合同诈骗罪的嫌疑。从民事维度讲,严重侵害了原告的合法权利,构成了合同根本违约。

、李某锦正是假借民事合作投资、股权转让、股权代持的名义,行刑事诈骗之实。这是典型的刑民互涉案件,即民事案件中,隐藏着刑事案件的元素。原告建议贵院,查明案件事实,剥开李某锦编织的股权合作中,侵害原告合法权利的违法行为,乃至职务侵占罪、挪用单位资金罪、合同诈骗罪的刑事犯罪行为。

   一、李某锦首先涉嫌职务侵占罪。

   (一)李某锦存在职务侵占罪的犯罪事实,李某锦本质上具备职务侵占罪的主观故意,客观表现上,也具备职务侵占罪的客观表现。

1、李某锦职务侵占罪犯罪事实:将广州**环保科技有限公司(以下简称“公司”或“广州**”)对公账户的来自其他股东的公司资金,非法侵占、转为李某锦自己经营的广州市****手机店(以下简称**手机店”)的租金(由广州市**物业发展有限公司中国银行广州芳村支行725057744593号,以下简称***业中行末尾号4593号)或***广州农村商业银行622439320008980462号(以下简称魏某某农商行末尾号0462号)收取后,相当于李某锦变相将公司资金占为己有。

12020-11-16-17:23:22,从对公账号李某锦中国银行末尾号0299号(以下简称“李某锦中行末尾号0299”),通过手机银行转账支出65,559.30元,将公司对公账户的来自其他股东的公司资金,非法侵占、转为李某锦自己经营的手机店租金(由广州市海源物业发展有限公司中国银行广州芳村支行725057744593号,以下简称海源物业中行末尾号4593号)收取后,相当于李某锦变相将公司资金占为己有。因为该款用于纯个人消费,再无可能转回,属于职务侵占罪的范畴。

22020-11-26-10:28:13,从对公账号李某锦中行末尾号0299号,通过银企对接渠道,转到梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司中国银行北京亮马河大厦支行账号325956013512号(以下简称“奔驰中行末尾号3512”),转账金额13,819.31元。该款属于其他股东投资款,奔驰收取后,相当于李某锦变相将公司资金占为己有。因为该款用于纯个人消费,再无可能转回,属于职务侵占罪的范畴。

32020-12-25-10:32:39,从对公账号李某锦中行末尾号0299号,通过银企对接渠道,转到奔驰奔驰中行末尾号3512号,转账金额13,819.31元。该款属于其他股东投资款,奔驰收取后,相当于李某锦变相将公司资金占为己有。因为该款用于纯个人消费,再无可能转回,属于职务侵占罪的范畴。

42021-01-26-10:29:03,从对公账号李某锦中行末尾号0299号,通过银企对接渠道,转到奔驰奔驰中行末尾号3512号,转账金额13,819.31元。该款属于其他股东投资款,奔驰收取后,相当于李某锦变相将公司资金占为己有。因为该款用于纯个人消费,再无可能转回,属于职务侵占罪的范畴。

52021-02-26-10:34:06,从对公账号李某锦中行末尾号0299号,通过银企对接渠道,转到奔驰奔驰中行末尾号3512号,转账金额13,819.31元。该款属于其他股东投资款,奔驰收取后,相当于李某锦变相将公司资金占为己有。因为该款用于纯个人消费,再无可能转回,属于职务侵占罪的范畴。

62021-03-03-01:18:16,从对公账号李某锦中行末尾号0299号,通过手机银行跨行转账58,293.00元,到李某锦自己经营的**手机店的房东海源物业的会计人员魏某某的广州农村商业银行622439320008980462号(以下简称魏某某农商行末尾号0462号);该款属于其他股东投资款,魏某某收取后,相当于李某锦变相将公司资金占为己有。因为该款用于纯个人消费,再无可能转回,属于职务侵占罪的范畴。

72021-03-08-17:02:10,从对公账号李某锦中行末尾号0299号,通过手机银行跨行转账58,609.40元,到李某锦自己经营的手机店润迅手机店的房东魏某某农商行末尾号0462号;该款属于其他股东投资款,魏某某收取后,相当于李某锦变相将公司资金占为己有。因为该款用于纯个人消费,再无可能转回,属于职务侵占罪的范畴。

82021-03-26-10:33:40,从对公账号李某锦中行末尾号0299号,通过银企对接渠道,转到奔驰奔驰中行末尾号3512号,转账金额13,819.31元。该款属于其他股东投资款,奔驰收取后,相当于李某锦变相将公司资金占为己有。因为该款用于纯个人消费,再无可能转回,属于职务侵占罪的范畴。

92021-04-13-12:35:29,从对公账号李某锦中行末尾号0299号,通过手机银行跨行转账56,011.50元,到李某锦自己经营的手机店润迅手机店的房东魏某某农商行末尾号0462号;该款属于其他股东投资款,谭某珍、谭某英100万元投资款,魏某某收取后,相当于李某锦变相将公司资金占为己有。因为该款用于纯个人消费,再无可能转回,属于职务侵占罪的范畴。

102021-04-26-10:29:43,从对公账号李某锦中行末尾号0299号,通过银企对接渠道,转到奔驰奔驰中行末尾号3512号,转账金额13,819.31元。该款属于其他股东投资款,谭某珍、谭某英100万元投资款,奔驰收取后,相当于李某锦变相将公司资金占为己有。因为该款用于纯个人消费,再无可能转回,属于职务侵占罪的范畴。

112021-05-03-19:51:00,从对公账号李某锦中行末尾号0299号,通过手机银行跨行转账52,303.20元,到李某锦自己经营的手机店润迅手机店的房东魏某某农商行末尾号0462号;该款属于其他股东投资款特别是谭某珍、谭某英100万元投资款,魏某某收取后,相当于李某锦变相将公司资金占为己有。因为该款用于纯个人消费,再无可能转回,属于职务侵占罪的范畴。

122021-05-26-10:09:32,从对公账号李某锦中行末尾号0299号,通过银企对接渠道,转到奔驰奔驰中行末尾号3512号,转账金额13,819.31元。该款属于其他股东特别是谭某珍、谭某英100万元投资款,奔驰收取后,相当于李某锦变相将公司资金占为己有。因为该款用于纯个人消费,再无可能转回,属于职务侵占罪的范畴。

132021-06-25-11:37:19,从对公账号李某锦中行末尾号0299号,通过银企对接渠道,转到奔驰奔驰中行末尾号3512号,转账金额13,819.31元。该款属于其他股东特别是谭某珍、谭某英100万元投资款,奔驰收取后,相当于李某锦变相将公司资金占为己有。因为该款用于纯个人消费,再无可能转回,属于职务侵占罪的范畴。

  以上职务侵占罪的犯罪金额总计:65,559.30+13,819.31+13,819.31+13,819.31+13,819.31+58,293.00+58,609.40+13,819.31+56,011.50+13,819.31+52,303.20+13,819.31+13,819.31=401330.88元。

  根据最高人民法院关于实施修订后的《关于常见犯罪的量刑指导意见》的通知(2017,李某锦犯有职务侵占罪数额达到数额巨大起点,可以在五年至六年有期徒刑幅度内确定量刑起点。

(二)李某锦以上行为,完全属于职务侵占罪的构成要件

1、李某锦的以上行为,符合职务侵占罪的客观要件。职务侵占罪的客观要件:本罪在客观方面表现为,李某锦利用职务上的便利,侵占广州**环保科技有限公司的财物即资金;

2、数额已经达到巨大的程度(超过40万元)。

3、是广州**环保科技有限公司的董事、经理。符合职务侵占罪的主体要件。

4、李某锦明明知道中国银行末尾号0299号是自己向全体股东宣布的属于广州**环保科技有限公司的全体股东共用账户,其里面的资金,属于公司的资金,是不能用于李某锦自己私用的,私用就是非法占为己有。

5、李某锦在主观方面是直接故意,且具有非法占有广州**环保科技有限公司的财物即资金的目的。

二、李某锦其次涉嫌挪用单位资金罪。

(一)李某锦存在挪用单位资金罪的犯罪事实,李某锦本质上具备挪用单位资金罪的主观故意,客观表现上,也具备挪用单位资金罪的客观表现。

1、李某锦挪用单位资金罪的犯罪事实

12020-11-07-14:40:24,从李某锦中国银行末尾号0299号跨行转账3000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

22020-11-09-01:03:32,从李某锦中国银行末尾号0299号跨行转账6000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

32020-11-12-11:54:16,从李某锦中国银行末尾号0299号跨行转账40235.35元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

42020-11-12-13:27:39,从李某锦中国银行末尾号0299号通过网上银行转账10,000.00元到李某锦自己的6259074430932756账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

52020-11-26-12:04:43,从李某锦中国银行末尾号0299号跨行转账5600.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

62020-11-27-11:38:53,从李某锦中国银行末尾号0299号跨行转账9000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

72020-12-01-13:32:37,从李某锦中国银行末尾号0299号通过网上银行转账99,997,000.00元到李某锦自己的6259074430932756账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

82020-12-10-13:09:25,从李某锦中国银行末尾号0299号跨行转账10000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

92020-12-17-14:47:29,从李某锦中国银行末尾号0299号跨行转账8000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

102020-12-25-16:32:49,从李某锦中国银行末尾号0299号跨行转账8000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

112021-01-03-15:37:08,从李某锦中国银行末尾号0299号跨行转账1000.00元到李某锦自己的中国银行广州工业大道支行6013821900009373353账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己中国银行广州工业大道支行6013821900009373353账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

122021-01-04-16:44:30,从李某锦中国银行末尾号0299号跨行转账2000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

132021-01-04-17:55:45,从李某锦中国银行末尾号0299号跨行转账8000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

142021-01-06-13:43:59,从李某锦中国银行末尾号0299号跨行转账10300.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

152021-01-10-19:46:18,从李某锦中国银行末尾号0299号跨行转账40000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

162021-01-07-21:45:36,从李某锦中国银行末尾号0299号跨行转账10000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

172021-01-18-21:59:40,从李某锦中国银行末尾号0299号跨行转账19000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

182021-01-19-13:15:24,从李某锦中国银行末尾号0299号跨行转账3500.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

192021-01-20-14:14:13,从李某锦中国银行末尾号0299号跨行转账17000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

202021-01-20-16:33:47,从李某锦中国银行末尾号0299号跨行转账5000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

212021-01-21-13:41:01,从李某锦中国银行末尾号0299号跨行转账11000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

222021-01-22-14:02:40,从李某锦中国银行末尾号0299号跨行转账6000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

232021-01-22-16:46:32,从李某锦中国银行末尾号0299号跨行转账8500.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

242021-01-23-15:18:07,从李某锦中国银行末尾号0299号跨行转账7300.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

252021-01-25-12:30:32,从李某锦中国银行末尾号0299号跨行转账4100.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

262021-01-27-13:35:35,从李某锦中国银行末尾号0299号跨行转账3000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

272021-01-27-18:05:44,从李某锦中国银行末尾号0299号跨行转账10000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

282021-01-28-14:26:43,从李某锦中国银行末尾号0299号跨行转账10000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

292021-01-28-15:35:49,从李某锦中国银行末尾号0299号跨行转账7000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

302021-01-29-19:44:57,从李某锦中国银行末尾号0299号跨行转账5600.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

312021-02-01-13:33:29,从李某锦中国银行末尾号0299号跨行转账10000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

32))2021-02-12-14:05:27,从李某锦中国银行末尾号0299号通过网上银行转账5351.26元到李某锦自己的6259074430932756账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

332021-02-19-13:46:37,从李某锦中国银行末尾号0299号跨行转账30000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

342021-02-19-15:42:11,从李某锦中国银行末尾号0299号跨行转账2000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

352021-02-22-13:33:29,从李某锦中国银行末尾号0299号跨行转账2000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

362021-02-22-14:16:34,从李某锦中国银行末尾号0299号跨行转账8700.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

372021-03-03-12:21:31,从李某锦中国银行末尾号0299号跨行转账2500.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

382021-03-04-16:16:17,从李某锦中国银行末尾号0299号跨行转账16770.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

392021-03-04-17:05:55,从李某锦中国银行末尾号0299号跨行转账10000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

402021-03-04-17:48:05,从李某锦中国银行末尾号0299号跨行转账5000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

412021-03-05-01:08:15,从李某锦中国银行末尾号0299号跨行转账50000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

422021-03-05-16:44:44,从李某锦中国银行末尾号0299号跨行转账30000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

432021-03-06-15:47:43,从李某锦中国银行末尾号0299号跨行转账46000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

442021-03-09-01:04:19,从李某锦中国银行末尾号0299号跨行转账40000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

452021-03-09-01:04:19,从李某锦中国银行末尾号0299号通过手机银行跨行转账30000.00元到李某锦自己的广州农村商业的622439910000688996账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己广州农商行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

462021-03-09-19:19:09,从李某锦中国银行末尾号0299号跨行转账50000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

472021-03-10-20:51:37,从李某锦中国银行末尾号0299号通过手机银行跨行转账30000.00元到李某锦自己的广州农村商业的622439910000688996账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己广州农商行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

482021-03-10-20:52:11,从李某锦中国银行末尾号0299号跨行转账50000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

492021-03-10-21:00:58,从李某锦中国银行末尾号0299号通过手机银行跨行转账10000.00元到李某锦自己的广州农村商业的622439910000688996账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己广州农商行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

502021-03-12-14:24:35,从李某锦中国银行末尾号0299号跨行转账000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

512021-03-12-16:14:12,从李某锦中国银行末尾号0299号跨行转账47000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

522021-03-14-21:22:38,从李某锦中国银行末尾号0299号跨行转账50000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

532021-03-15-01:04:31,从李某锦中国银行末尾号0299号通过手机银行跨行转账40000.00元到李某锦自己的广州农村商业的622439910000688996账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己广州农商行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

542021-03-15-12:33:08,从李某锦中国银行末尾号0299号通过手机银行跨行转账30000.00元到李某锦自己的广州农村商业的622439910000688996账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己广州农商行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

552021-03-15-12:33:49,从李某锦中国银行末尾号0299号跨行转账40000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

562021-03-15-14:44:46,从李某锦中国银行末尾号0299号跨行转账3000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

572021-03-16-13:53:48,从李某锦中国银行末尾号0299号跨行转账6000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

582021-03-19-14:46:29,从李某锦中国银行末尾号0299号跨行转账50000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

592021-03-19-14:47:24,从李某锦中国银行末尾号0299号跨行转账60000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

602021-03-19-20:40:21,从李某锦中国银行末尾号0299号跨行转账50000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

612021-03-19-20:43:25,从李某锦中国银行末尾号0299号跨行转账30000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

622021-03-21-19:00:33,从李某锦中国银行末尾号0299号跨行转账80000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

632021-03-21-19:01:06,从李某锦中国银行末尾号0299号通过手机银行跨行转账50000.00元到李某锦自己的广州农村商业的622439910000688996账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己广州农商行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

642021-03-21-19:01:52,从李某锦中国银行末尾号0299号跨行转账30000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

652021-03-22-01:03:18,从李某锦中国银行末尾号0299号跨行转账50000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

662021-03-222-01:03:18,从李某锦中国银行末尾号0299号跨行转账30000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

672021-03-22-16:54:35,从李某锦中国银行末尾号0299号跨行转账60000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

682021-03-22-21:30:07,从李某锦中国银行末尾号0299号跨行转账80000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

69 2021-03-23-17:22:31,从李某锦中国银行末尾号0299号跨行转账100000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

702021-03-25-00:58:10,从李某锦中国银行末尾号0299号跨行转账100000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

71 2021-03-26-01:47:18,从李某锦中国银行末尾号0299号跨行转账100000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

722021-03-27-01:13:23,从李某锦中国银行末尾号0299号跨行转账40000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

732021-03-27-12:43:16,从李某锦中国银行末尾号0299号网上银行转账200259.63元到李某锦自己的银行6259074443844469账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

742021-03-31-15:33:04,从李某锦中国银行末尾号0299号跨行转账1500.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

752021-03-31-17:52:44,从李某锦中国银行末尾号0299号跨行转账12000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

762021-03-31-20:50:47,从李某锦中国银行末尾号0299号跨行转账80000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

772021-03-31-20:54:31,从李某锦中国银行末尾号0299号跨行转账3000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

782021-04-01-16:08:29,从李某锦中国银行末尾号0299号跨行转账25000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

792021-04-01-16:25:11,从李某锦中国银行末尾号0299号跨行转账10000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

802021-04-03-01:28:14,从李某锦中国银行末尾号0299号跨行转账10000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

812021-04-04-20:22:38,从李某锦中国银行末尾号0299号跨行转账10000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

822021-04-07-12:35:57,从李某锦中国银行末尾号0299号跨行转账10000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

832021-04-07-15:56:26,从李某锦中国银行末尾号0299号跨行转账200000.00元赵某军中国农行6228480608780791372账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金转到老股东赵某军的农行账户的行为,是利用新股东谭某珍202142日转进的20万元收购李某锦的股权投资款,即本应该是由李某锦自己出40万元收购老股东赵某军的50%股权,而李某锦自始至终没有出这个钱,却是转手拿新股东谭某珍(谭某英、谭某珍共同出资,谭某珍代持),转给老股东赵某军农行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。在一审法院中,经办法官竟然称李某锦有权处置该60万元股权款项,愣是将李某锦的挪用单位资金罪的刑事犯罪行为,洗白为民事合法行为,这是值得商榷的。

842021-04-07-21:52:01,从李某锦中国银行末尾号0299号跨行转账200000.00元赵某军中国农行6228480608780791372账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金转到老股东赵某军的农行账户的行为,是利用新股东谭某珍202147日再次转进的40万元收购李某锦的股权投资款,即本应该是由李某锦自己出40万元收购老股东赵某军的50%股权,而李某锦自始至终没有出这个钱,却是转手拿新股东谭某珍(谭某英、谭某珍共同出资,谭某珍代持),转给老股东赵某军农行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。在一审法院中,经办法官竟然称李某锦有权处置该60万元股权款项,愣是将李某锦的挪用单位资金罪的刑事犯罪行为,洗白为民事合法行为,这是值得商榷的。

852021-04-07-21:53:15,从李某锦中国银行末尾号0299号跨行转账200000.00元赵某军中国农行6228480608780791372账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金转到老股东赵某军的农行账户的行为,是利用新股东谭某珍202147日转进的40万元收购李某锦的股权投资款,即本应该是由李某锦自己出40万元收购老股东赵某军的50%股权,而李某锦自始至终没有出这个钱,却是转手拿新股东谭某珍(谭某英、谭某珍共同出资,谭某珍代持),转给老股东赵某军农行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。在一审法院中,经办法官竟然称李某锦有权处置该60万元款项,愣是将李某锦的挪用单位资金罪的刑事犯罪行为,洗白为民事合法行为,这是值得商榷的。

862021-04-09-01:16:04,从李某锦中国银行末尾号0299号跨行转账50000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

872021-04-10-01:24:01,从李某锦中国银行末尾号0299号通过手机银行跨行转账30000.00元到李某锦自己的广州农村商业的622439910000688996账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己广州农商行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

882021-04-10-01:24:01,从李某锦中国银行末尾号0299号通过手机银行跨行转账50000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。。

892021-04-11-03:59:34,从李某锦中国银行末尾号0299号通过手机银行跨行转账50000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。。

902021-04-11-17:45:31,从李某锦中国银行末尾号0299号通过手机银行跨行转账100000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。。

912021-04-13-01:13:50,从李某锦中国银行末尾号0299号通过手机银行跨行转账70000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

922021-04-10-01:14:00,从李某锦中国银行末尾号0299号通过手机银行跨行转账100000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

932021-04-15-01:18:16,从李某锦中国银行末尾号0299号通过手机银行跨行转账100000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

942021-04-17-01:28:40,从李某锦中国银行末尾号0299号通过手机银行跨行转账10000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

952021-04-17-17:17:15,从李某锦中国银行末尾号0299号通过手机银行跨行转账80000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

962021-04-21-13:18:08,从李某锦中国银行末尾号0299号通过手机银行跨行转账100000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

972021-04-22-12:30:44,从李某锦中国银行末尾号0299号通过网上银行转账199994.00元到李某锦自己的6259074443844469账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。这是继新股东谭某珍2021419日转入对公账号李某锦中国银行029940万元后,李某锦再次挪用单位资金巨额199,994.00元。

982021-04-23-15:31:02,从李某锦中国银行末尾号0299号通过手机银行跨行转账16000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

992021-04-25-02:19:01,从李某锦中国银行末尾号0299号通过手机银行跨行转账30000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

1002021-04-25-02:45:20,从李某锦中国银行末尾号0299号通过手机银行跨行转账10000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

1012021-04-25-20:00:45,从李某锦中国银行末尾号0299号通过手机银行跨行转账17000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

1022021-04-27-03:47:05,从李某锦中国银行末尾号0299号通过手机银行跨行转账70000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

1032021-04-28-02:17:29,从李某锦中国银行末尾号0299号通过手机银行跨行转账40000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

1042021-04-28-12:40:05,从李某锦中国银行末尾号0299号通过手机银行跨行转账30000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

1052021-05-17-15:22:11,从李某锦中国银行末尾号0299号通过手机银行跨行转账1000.00元到李某锦自己的中国银行广州工业大道支行6013821900009373353账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己中国银行广州工业大道支行6013821900009373353账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

1062021-05-17-15:23:26,从李某锦中国银行末尾号0299号通过网上银行转账25256.00元到李某锦自己的6259074443844469号账号的行为,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己6259074443844469账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

1072021-05-21-21:58:18,从李某锦中国银行末尾号0299号通过手机银行跨行转账10000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

1082021-05-27-14:57:47,从李某锦中国银行末尾号0299号通过网上银行转账100000.00元到李某锦自己的6259074443844469账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

1092021-05-27-17:03:17,从李某锦中国银行末尾号0299号通过手机银行跨行转账3000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

1102021-06-24-16:11:00,从李某锦中国银行末尾号0299号通过手机银行跨行转账14000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

1112021-06-26-12:05:52,从李某锦中国银行末尾号0299号通过手机银行跨行转账24000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

1122021-06-30-01:26:55,从李某锦中国银行末尾号0299号通过手机银行跨行转账9000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

1132021-06-30-15:07:44,从李某锦中国银行末尾号0299号通过手机银行跨行转账8000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

1142021-07--18:05:56,从李某锦中国银行末尾号0299号通过手机银行跨行转账20000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

1152021-07-02-15:58:42,从李某锦中国银行末尾号0299号通过手机银行跨行转账20000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

1162021-07-03-13:58:55,从李某锦中国银行末尾号0299号通过手机银行跨行转账10000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

1172021-07-03-16:11:51,从李某锦中国银行末尾号0299号通过手机银行跨行转账20000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

1182021-07-05-20:34:24,从李某锦中国银行末尾号0299号通过手机银行跨行转账50000.00元到李某锦自己的平安银行6230582000068992745账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己平安银行账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

1192021-07-05-21:37:47,从李某锦中国银行末尾号0299号通过手机银行跨行转账16208.00元到李某锦自己同胞哥哥李永冰中国工商银行6212883602001035732账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己哥哥李永冰中国工商银行6212883602001035732账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

1202021-07-07-12:11:49,从李某锦中国银行末尾号0299号通过网上银行转出100000.00元到李某锦自己6259074443844469账号,鉴于李某锦中国银行末尾号0299号是李某锦向股东宣布的属于广州**的对公账户,而不是李某锦私人账号。李某锦将李某锦中国银行末尾号0299号里面的公司资金,转向自己6259074443844469账号的行为,属于涉嫌挪用单位资金罪的犯罪行为。

以上可以明确确定的李某锦挪用广州**环保科技有限公司单位资金的犯罪行为,共计有120次,尚有不能精确确定的转出行为,未予统计。以上120次的挪用单位资金罪的犯罪金额总共为4557671.24元,即达到惊人的455万元余。

以上事实,即使抛却刑事犯罪不讲,最起码可以证明,被告李某锦,存在民事合同法律关系中的根本违约行为,致使原告的合同目的完全落空,不仅不能得到实际的股东股权合法权利,并且赖以投资的股本23万元,全部被被告的根本违约行为侵蚀干净。

、原告与被告之间的股权转让和股权代持协议,存在法定解除和司法解除的条件,原告向法院起诉股权转让合同解除和股权代持合同解除,符合民法典的相应的规定。

一、股权转让和代持股协议是有效的合同。实际出资人的隐名股东和名义股东之间是典型的股权转让和股权代持的合同关系,一般而言,合同的效力应由公司法规制,应由调整合同法律关系的民法典的相关条款来进行调整。合同的可以有书面形式也可以是口头协议形式。

二、代持股协议下的是隐名股东和显名股东的股权转让法律关系和股权代持法律关系,是内部法律关系根据合同的相对性原则,股权转让和股权代持协议仅在合同当事人即隐名股东和显名股东之间产生效力

三、民法典规定了合同解除的“情势变更原则”,民法典第五百三十三条第一款规定合同成立后,合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化,继续履行合同对于当事人一方明显不公平的,受不利影响的当事人可以与对方重新协商;在合理期限内协商不成的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。?第五百三十三条第二款规定人民法院或者仲裁机构应当结合案件的实际情况,根据公平原则变更或者解除合同。”本案件中,合同的基础条件发生变化,即被告采取主观故意的侵权方式,采取职务侵占罪、挪用单位资金罪的刑事犯罪方式,已经使得原告签订股权转让协议和股权代持协议时的合同环境发生根本变化,被告在已经造成原告投入的资金被侵占完的情况下,继续让被告代持原告的股权和维持股权转让法律关系,已经毫无意义,寻求法院股权转让协议和股权代持协议,是当务之急。

四、?民法典还赋予了原告解除合同的权利情形如下,民法典第五百六十三条规定“有下列情形之一的,当事人可以解除合同:……()在履行期限届满前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;……()当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;()法律规定的其他情形。

  本案中,被告在股权转让和股权代持的过程中,已经构成根本性违约,造成原告的合同目的根本性落空,具备了合同解除的条件。

本案中,被告李某锦以自己的职务侵占罪、挪用代为资金罪的犯罪行为表明,不仅属于刑事犯罪,也是民事合同法律关系上的根本违约,不履行自己的股权转让和代持股权的义务,损害原告的合法权利,原告依法拥有解除合同的权利。

此致

广州市荔湾区人民法院

                                具状人:

                              2022.01.12.                  

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吴晓琳律师,广州资深律师,擅长股权、并购、刑事律师业务。从业十来年,专职办理各类民商、经济、刑事案件,业内口碑良好,积累了丰富的实务经验和广泛的人脉。
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